Mit unserem quartalsweisen Infobrief informieren wir Sie regelmäßig zu Themen rund um die Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Seit unserer Juni-Ausgabe, die Ihnen ebenso wie die aktuelle Ausgabe unten zum Download zur Verfügung steht, gab es viele neue Entwicklungen, darunter institutionelle Anpassungen zur Stärkung des risikobasierten Ansatzes der Financial Intelligence Unit oder die Verabschiedung eines neuen Gesetzes zur effektiveren Bekämpfung der Finanzkriminalität in Deutschland.
Diese und weitere Neuigkeiten sowie Berichte über Untersuchungen und aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Finanzsektor finden Sie in der aktuellen Ausgabe.
Hier geht es zum Download, wir wünschen gute Lektüre: