Mit unserem quartalsweisen Infobrief informieren wir Sie regelmäßig zu Themen rund um die Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
In dieser ersten Ausgabe des ALL AML Infobriefs in 2024 befassen wir uns mit den regulatorischen Entwicklungen auf deutscher und EU-Ebene und wie sich diese auf die tägliche Arbeit von Investmentfonds auswirken werden.
Am 24. Februar verabschiedete das Europäische Parlament endlich sein lang erwartetes Gesetzespaket, um die Bemühungen der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zu unterstützen. Das AML/CFT-Paket – bestehend aus der Sechsten Geldwäscherichtlinie, der Verordnung über das einheitliche EU-Regelwerk und der Verordnung über die Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) – wurde erstmals im Juli 2021 vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu sowie Implikationen für Fund Manager finden Sie auf Seite 6 des Infobriefs 12.
Die Themen im Überblick:
- Deutschland – rechtliche und regulatorische Updates
- EU und international – regulatorische Entwicklungen
- Terrorismusfinanzierung – der Fall Hamas
- Audio-Empfehlungen
Diese aktuelle Ausgabe sowie die Ausgaben 10 und 9 stehen für Sie hier zum Download bereit:
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!