Mit den besten Wünschen für ein gutes neues Jahr starten wir mit einer weiteren Ausgabe des ALL AML Infobriefes, um Ihnen die neuesten Nachrichten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzustellen.
Im ersten Teil werfen wir einen detaillierten Blick auf die neuen AML/CFT-Leitlinien der BaFin und konzentrieren uns dabei auf die Änderungen, mit denen die betroffenen Unternehmen ab dem 1. Februar 2025 konfrontiert sein werden.
Darüber hinaus tut sich auf internationaler Ebene viel, angefangen bei den Änderungen der FATF-Liste der verstärkt zu überwachenden Länder über Aktualisierungen des Sanktionsregimes gegen Russland bis hin zu erhöhten Anforderungen an Krypto-Unternehmen.
Und schließlich noch zwei Neuigkeiten von unserer Seite: Eine neue Folge unseres Integrity Insight-Podcasts ist erschienen, und zu guter Letzt möchten wir Sie auf die bevorstehende FIBE-Konferenz aufmerksam machen, die am 9. und 10. April 2025 in Berlin stattfindet. Nutzen Sie die vergünstigten Tickets und seien Sie dabei – wir werden über regulatorische Neuerungen sowie über Themen aus den Bereichen Information und Cybersicherheit diskutieren.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!