Diese Ausgabe unseres Infobriefs fasst wieder wichtige Neuigkeiten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen.
Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht und ihre AML/CFT-Leitlinien erneut leicht überarbeitet. Auf EU-Ebene wurden Konsultationen zu neuen Geldwäscherichtlinien eingeleitet, und die AMLA hat ihre Aufsichtsstrategie vorgestellt.
Außerdem berichten wir über internationale Durchsetzungsfälle, untersuchen die aktuelle Sanktionslandschaft und diskutieren die Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung von Terrorismus und organisierter Kriminalität.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und einen schönen Sommer!