Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe des ALL AML Infobriefs, in der wir Sie über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung informieren.
Deutschland hat seinen Kampf gegen die organisierte Kriminalität intensiviert, und die BaFin hat auf erhöhte AML/CFT-Risiken bei Zahlungen, Krypto-Vermögenswerten und der Umgehung von Sanktionen hingewiesen. Es wurden neue Meldevorschriften für Verdachtsmeldungen eingeführt und eine aktualisierte Liste der Hochrisikoländer veröffentlicht. Auf EU-Ebene hat die AMLA ihre strategischen Prioritäten für den Zeitraum 2026–2028 festgelegt und mehrere Konsultationen zu AML/CFT-Standards eröffnet. Wir behandeln auch den weiteren internationalen Kontext, mit aktuellen Informationen zu FATF- und US-Risikobewertungen, neuen EU-Sanktionen und Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung sowie wichtigen Erkenntnissen zu Kryptokriminalität, Risiken virtueller Vermögenswerte und Cyberbedrohungen.
Unser Podcast Integrity Insights hat neue Folgen veröffentlicht, die auf jeden Fall hörenswert sind. Und schließlich möchten wir Sie herzlich zur Konferenz „10 Jahre ACAMS Germany Chapter“ einladen, die am 6. Mai 2026 um 13 Uhr in Berlin stattfindet.
Wir hoffen, dass Sie diese Ausgabe aufschlussreich finden und viel Spaß beim Lesen haben!
Ihr ALL AML-Team