Liebe Leserinnen und Leser,
da die Umsetzung der EU-Geldwäschebekämpfungsrichtlinie (AMLA) im nächsten Jahr mit großen Schritten näher rückt, haben wir in dieser neuen Ausgabe unseres Infobrief-Newsletters erneut die wichtigsten und interessantesten Neuigkeiten aus der Welt der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für Sie zusammengestellt..
Außerdem möchten wir Sie auf eine besondere Folge des „Integrity Insights“-Podcasts hinweisen, in der die Grundlagen von Hintergrundüberprüfungen und Due-Diligence-Prüfungen behandelt werden. In dieser Folge erfahren Sie, wie Integrity Due Diligence in realen Untersuchungsszenarien vorgeht, warum Kunden auf externe Ermittler zurückgreifen und wie Risiken identifiziert, bewertet und kommuniziert werden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des Newsletters!
Ihr ALL AML-Team