Aktuelles

Nehmen Sie am 10. September an unserem spannenden Webinar zum Thema „Disrupting terror financing through KYT” teil! Erfahren Sie mehr darüber, wie sich der Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung mithilfe modernster Krypto-Compliance-Tools weiterentwickelt, und nehmen Sie am kommenden Webinar des ACAMS Germany Chapter teil: „Disrupting Terror Financing Through KYT”, das am 10. September 2025 von 12:30 bis 13:30 Uhr stattfindet (online). 🔍 Hören Sie Vorträge von Branchenexperten wie Snir Levi, Geschäftsführer bei Nominis, und Dr. Hans Jakob Karl Schindler, Senior Director des Counter Extremism Project (CEP). Diese Vordenker werden ihre Erkenntnisse und Erfahrungen darüber teilen, wie Know Your Transaction (KYT) zur Bekämpfung...

Als die AMLA, die neue europäische Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche, ihre Arbeit in Frankfurt aufnahm, aktualisierte die EU ihre Liste der Drittländer mit hohem Risiko und strategischen Mängeln (zum ersten Mal seit Dezember 2023). Die FATF folgte nicht nur kurz darauf mit einer Aktualisierung ihrer eigenen Liste, sondern veröffentlichte auch einen umfassenden Bericht über die Risiken der Terrorismusfinanzierung, in dem sie die Notwendigkeit einer verbesserten Risikobewertung, grenzüberschreitender Zusammenarbeit und der Regulierung neuer Sektoren wie virtueller Vermögenswerte betonte. Die neueste Ausgabe des ALL AML Infobriefes bietet Einblicke in eine Reihe von regulatorischen Entwicklungen, die im Laufe des Sommers...

Am 1. Juli 2025 hat die europäische Anti-Money Laundering Authority (AMLA) mit über 400 Mitarbeitenden offiziell ihre Arbeit von Frankfurt am Main aus aufgenommen. Die AMLA ist dafür verantwortlich, regulatorische Lücken zu schliessen und die Integrität des europäischen Finanzmarktes zu stärken. In dieser Funktion koordiniert sie die nationalen Behörden, um die korrekte und kohärente Anwendung der EU-Vorschriften zu gewährleisten. Über 400 AMLA-Mitarbeiter sind im Frankfurter Messeturm tätig. Die Einrichtung der Agentur ist ein wichtiger Schritt zur Harmonisierung und Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der gesamten EU. Wir gratulieren dem AMLA-Team zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins...

Wir freuen uns, eine bevorstehende Veranstaltung für Compliance- und Krypto-Experten in Berlin ankündigen zu können: Am 3. Juli 2025 veranstaltet das ACAMS Germany Chapter die Veranstaltung "Understanding Blockchains and the Tracing of Crypto-Assets". Diese kostenlose Veranstaltung konzentriert sich auf die neuesten Entwicklungen bei der Aufdeckung und Rückverfolgung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto-Assets und bietet praktische Tools und Einblicke für den Umgang mit AML/CFT-Risiken im Blockchain-Bereich. Wichtige Highlights: - Expertengespräche mit Gastredner Mauro Lorenzo Halve (Head of Compliance bei Amdax ) und Jennifer Hanley-Giersch (Regulatory Director beim ACAMS Germany Chapter) - Diskussion über die sich...

Diese Ausgabe unseres Infobriefs fasst wieder wichtige Neuigkeiten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen.  Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht und ihre AML/CFT-Leitlinien erneut leicht überarbeitet. Auf EU-Ebene wurden Konsultationen zu neuen Geldwäscherichtlinien eingeleitet, und die AMLA hat ihre Aufsichtsstrategie vorgestellt. Außerdem berichten wir über internationale Durchsetzungsfälle, untersuchen die aktuelle Sanktionslandschaft und diskutieren die Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung von Terrorismus und organisierter Kriminalität. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und einen schönen Sommer!  Zum Infobrief Ausgabe 15 – Juni...

Wir sind auf dem Weg zur FIBE Berlin 2025! Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner/Co-Founderin bei Berlin Risk Advisors und der ALL AML GmbH, auf der FIBE Berlin als Teil des Panels sprechen wird: "Evolving Regulation – Opportunities for FinTechs: Deep Dive into Anti-Financial Crime" am 26. März 2025im Congress Center Berlin (bcc) Weitere Referentinnen auf dem Podium sind Susanne Chishti, Gründerin und Vorsitzende von FINTECH Circle, Francesco Cometa, Senior Officer bei European Investment Bank (EIB), und Aiga Senftleben, Mitbegründerin bei Billie Onsite. In einer Zeit, in der sich die Aufsichtsbehörden schnell bewegen und die Bedrohungen durch Finanzkriminalität immer...

Mit den besten Wünschen für ein gutes neues Jahr starten wir mit einer weiteren Ausgabe des ALL AML Infobriefes, um Ihnen die neuesten Nachrichten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzustellen. Im ersten Teil werfen wir einen detaillierten Blick auf die neuen AML/CFT-Leitlinien der BaFin und konzentrieren uns dabei auf die Änderungen, mit denen die betroffenen Unternehmen ab dem 1. Februar 2025 konfrontiert sein werden. Darüber hinaus tut sich auf internationaler Ebene viel, angefangen bei den Änderungen der FATF-Liste der verstärkt zu überwachenden Länder über Aktualisierungen des Sanktionsregimes gegen Russland bis hin zu erhöhten Anforderungen an Krypto-Unternehmen. Und schließlich noch...

Mit unserem quartalsweisen Infobrief informieren wir Sie regelmäßig zu Themen rund um die Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Die Themen im Überblick: Deutschland – rechtliche und regulatorische Updates EU und international – regulatorische Entwicklungen Terrorismusfinanzierung Sanktionen Cybercrime, Informationssicherheit und Datenschutz Audio-Empfehlungen Die Ausgaben 13, 12, 11 und 10 stehen für Sie hier zum Download bereit: Ausgabe 13 – Oktober 2024 Ausgabe 12 – Mai 2024 Ausgabe 11 – Februar 2024 Ausgabe 10 – Oktober 2023 Ausgabe 9 – Juni 2023 Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

Am 13. Juni 2024 findet im Sheraton Brussels Airport Hotel der FinCrime & Cybersecurity Leaders Summit, Europe statt. Nehmen Sie teil an einem exklusiven Treffen, bei dem Vordenkerinnen und -denker in Sachen Finanzkriminalität – wie Jennifer Hanley-Giersch – Ihnen Einblick in ihr Fachwissen und ihre innovativen Gedanken zur Bewältigung dynamischer und sich schnell verändernder Bedrohungen geben. Profitieren Sie von vielfältigen und wertvollen Perspektiven zur Aufrechterhaltung von Sicherheit, Compliance, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation im Finanzsektor. Halten Sie Schritt mit den regionalen Entwicklungen in den Bereichen AML, Compliance und Betrugsbekämpfung, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Diese...

Am 19. Oktober 2023 fand in Frankfurt am Main die Veranstaltung "Transform Finance" statt, in deren Rahmen Führungskräfte von Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden sowie Expertinnen und Experten – darunter auch Jennifer Hanley-Giersch, Geschäftsführerin der ALL AML GmbH – aus der gesamten EU und der DACH-Region für einen ganzen Tag zum Wissensaustausch und Networkings zusammenkamen. Teilnehmende an der Veranstaltung profitierten von fundierten Einblicken in die neuesten Themen und Trends, die unter anderem dazu dienen, technische Kapazitäten zu transformieren, das Risiko von Finanzkriminalität zu verringern und regulatorische Pflichten zu erfüllen.