Ihr Bedarf – unser Angebot

Benötigen Sie einzelne Leistungen aus unserem Angebot? Sprechen Sie uns an!

AML Compliance Management

Betrauen Sie uns mit der Funktion des oder der externen Geldwäschebeauftragten samt Stellvertretung und legen Sie die Organisation des gesamten AML Compliance Managements mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen in unsere Hände!

Das Meldewesen, die Risikoanalyse und alle mit dem Geldwäschegesetz verbundenen Pflichten übernehmen wir für Sie. Dank unserer regelmäßigen Informationen und Schulungen für Sie und Ihr gesamtes Team sind Sie immer auf dem neuesten Wissensstand.

KYC Due Diligence

ALL AML ist die richtige Partnerin für die Know Your Customer Due Diligence zur Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten, etwa zum Onboarding und Monitoring von Investoren! 

Nach einer Bestandsaufnahme – sie ist optional, sollte aus unserer Sicht aber immer der erste Schritt sein – kümmern wir uns um die Remediation des gegebenenfalls noch nicht in aller Tiefe untersuchten Investorenbestandes oder das Onboarding von neuen Investoren und setzen das laufende Monitoring auf. Wir übernehmen das obligatorische Screening nach Risikofaktoren, die Risikoklassifizierung und schließlich die Dokumentation.

Compliance Support

Auch wenn Sie optional den AML Compliance Support auf Portfolio-Unternehmen ausweiten möchten – etwa mit Blick auf die Berichtspflichten zu Enviromental Social Governance (ESG) Risiken im Rahmen der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), der KYC Due Diligence zu Management oder Co-Investoren oder auch AML-Pflichten der Portfoliounternehmen selbst – sind Sie bei uns goldrichtig.