by Ivo Schuppe | Sep. 1, 2025 | Allgemein
Nehmen Sie am 10. September an unserem spannenden Webinar zum Thema „Disrupting terror financing through KYT” teil! Erfahren Sie mehr darüber, wie sich der Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung mithilfe modernster Krypto-Compliance-Tools weiterentwickelt, und nehmen...
by Ivo Schuppe | Aug. 28, 2025 | Allgemein
Als die AMLA, die neue europäische Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche, ihre Arbeit in Frankfurt aufnahm, aktualisierte die EU ihre Liste der Drittländer mit hohem Risiko und strategischen Mängeln (zum ersten Mal seit Dezember 2023). Die FATF folgte nicht nur...
by Ivo Schuppe | Juli 2, 2025 | Allgemein
Am 1. Juli 2025 hat die europäische Anti-Money Laundering Authority (AMLA) mit über 400 Mitarbeitenden offiziell ihre Arbeit von Frankfurt am Main aus aufgenommen. Die AMLA ist dafür verantwortlich, regulatorische Lücken zu schliessen und die Integrität des...
by Ivo Schuppe | Juni 25, 2025 | Allgemein
Wir freuen uns, eine bevorstehende Veranstaltung für Compliance- und Krypto-Experten in Berlin ankündigen zu können: Am 3. Juli 2025 veranstaltet das ACAMS Germany Chapter die Veranstaltung „Understanding Blockchains and the Tracing of Crypto-Assets“....
by Ivo Schuppe | Juni 3, 2025 | Allgemein
Diese Ausgabe unseres Infobriefs fasst wieder wichtige Neuigkeiten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen. Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht und ihre AML/CFT-Leitlinien erneut leicht überarbeitet. Auf...
