by Ivo Schuppe | Juli 2, 2025 | Allgemein
Am 1. Juli 2025 hat die europäische Anti-Money Laundering Authority (AMLA) mit über 400 Mitarbeitenden offiziell ihre Arbeit von Frankfurt am Main aus aufgenommen. Die AMLA ist dafür verantwortlich, regulatorische Lücken zu schliessen und die Integrität des...
by Ivo Schuppe | Juni 25, 2025 | Allgemein
Wir freuen uns, eine bevorstehende Veranstaltung für Compliance- und Krypto-Experten in Berlin ankündigen zu können: Am 3. Juli 2025 veranstaltet das ACAMS Germany Chapter die Veranstaltung „Understanding Blockchains and the Tracing of Crypto-Assets“....
by Ivo Schuppe | Juni 3, 2025 | Allgemein
Diese Ausgabe unseres Infobriefs fasst wieder wichtige Neuigkeiten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen. Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht und ihre AML/CFT-Leitlinien erneut leicht überarbeitet. Auf...
by Ivo Schuppe | März 25, 2025 | Allgemein
Wir sind auf dem Weg zur FIBE Berlin 2025! Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner/Co-Founderin bei Berlin Risk Advisors und der ALL AML GmbH, auf der FIBE Berlin als Teil des Panels sprechen wird:...
by Ivo Schuppe | Jan. 23, 2025 | Allgemein
Mit den besten Wünschen für ein gutes neues Jahr starten wir mit einer weiteren Ausgabe des ALL AML Infobriefes, um Ihnen die neuesten Nachrichten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzustellen. Im ersten Teil werfen wir einen...
