by Ivo Schuppe | Juni 3, 2025 | Allgemein
Diese Ausgabe unseres Infobriefs fasst wieder wichtige Neuigkeiten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen. Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht und ihre AML/CFT-Leitlinien erneut leicht überarbeitet. Auf...
by Ivo Schuppe | März 25, 2025 | Allgemein
Wir sind auf dem Weg zur FIBE Berlin 2025! Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner/Co-Founderin bei Berlin Risk Advisors und der ALL AML GmbH, auf der FIBE Berlin als Teil des Panels sprechen wird:...
by Ivo Schuppe | Jan. 23, 2025 | Allgemein
Mit den besten Wünschen für ein gutes neues Jahr starten wir mit einer weiteren Ausgabe des ALL AML Infobriefes, um Ihnen die neuesten Nachrichten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzustellen. Im ersten Teil werfen wir einen...
by Filip Brokes | Okt. 17, 2024 | Allgemein
Mit unserem quartalsweisen Infobrief informieren wir Sie regelmäßig zu Themen rund um die Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Die Themen im Überblick: Deutschland – rechtliche und regulatorische Updates EU und international...
by Annette Farrenkopf | Mai 8, 2024 | Allgemein
Am 13. Juni 2024 findet im Sheraton Brussels Airport Hotel der FinCrime & Cybersecurity Leaders Summit, Europe statt. Nehmen Sie teil an einem exklusiven Treffen, bei dem Vordenkerinnen und -denker in Sachen Finanzkriminalität – wie Jennifer Hanley-Giersch – Ihnen...
by Annette Farrenkopf | Okt. 20, 2023 | Allgemein
Am 19. Oktober 2023 fand in Frankfurt am Main die Veranstaltung „Transform Finance“ statt, in deren Rahmen Führungskräfte von Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden sowie Expertinnen und Experten – darunter auch Jennifer Hanley-Giersch, Geschäftsführerin...
