Jobs

ALL AML – Unternehmensprofil

ALL AML bietet eine Gesamtlösung für die Geldwäsche Compliance von Kapitalverwaltungsgesellschaften für Investmentfonds im Bereich Venture Capital und Private Equity.

Unsere Mandanten gehören zu den interessantesten Playern des Finanzsektors. Durch ihre Investitionen und Start-ups leisten diese Investmentfonds einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung von Innovationen und damit zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland.

Wir sind ein schnell wachsendes und diverses Team mit flachen Hierarchien, direktem Kundenkontakt und viel Gestaltungsmöglichkeiten.

Über die Rolle

Wir suchen einen detailorientierten KYC-Analysten, der unser Compliance-Team in Berlin verstärkt. In dieser Position sind Sie für die Durchführung von Know Your Customer (KYC)– und Customer Due Diligence (CDD)-Prozessen verantwortlich und stellen sicher, dass regulatorische Anforderungen sowie interne Richtlinien eingehalten werden.

Hauptaufgaben

• Durchführung von KYC- und CDD-Prüfungen für neue und bestehende Kunden, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen
• Durchführung von Risikobewertungen und Eskalation von Hochrisikofällen
• Analyse von Unternehmensstrukturen und Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
• Überprüfung und Überwachung von Kundentransaktionen auf verdächtige Aktivitäten
• Pflege von genauen und aktuellen Aufzeichnungen gemäß regulatorischen Anforderungen
• Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Stakeholdern zur Klärung von Compliance-Fragen
• Verfolgung regulatorischer Entwicklungen und Mitwirkung an Prozessverbesserungen

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Recht, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich
• Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Compliance im Finanzsektor
• Gute Kenntnisse der deutschen Geldwäschevorschriften, EU-Richtlinien und internationaler Compliance-Standards
• Fähigkeit zur Analyse komplexer Unternehmensstrukturen und Risikobewertung
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Detailgenauigkeit und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Erfahrung mit Compliance-Tools und Datenbanken (z. B. World-Check, Dow Jones oder ähnliche) von Vorteil
• Eigeninitiative und Teamgeist

Was wir bieten

• Ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld im Zentrum von Berlin
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
• Wettbewerbsfähiges Gehalt und attraktive Zusatzleistungen
• Kurze Entscheidungsprozesse
• Onboarding-Partner (Damit das Onboarding reibungslos verläuft, ist immer jemand da, der Ihre Fragen beantwortet)
• Erforderliche Arbeitsmittel werden automatisch zur Verfügung gestellt
• Zugang zu allen Recherche- und Office-Management-Tools
• Flexible Arbeitszeiten und moderne Arbeitsmodelle (im Rahmen der Home-Office- Regelung und Flexibilität bei den Kernarbeitszeiten)
• Interkulturelles Team (Wir respektieren uns gegenseitig, unabhängig vom persönlichen Hintergrund)
• Team-Event