Lösung
ALL inclusive
ALL AML bietet eine Gesamtlösung für die*den externe*n Geldwäschebeauftragte*n.
Ansprechpartner*in für die Geschäftsleitung und gegenüber den Aufsichtsbehörden
Einrichtung eines wirksamen Risikomanagements
Erfüllung der risikobasierten Kundensorgfaltspflichten
Entwicklung geeigneter Kontrollmaßnahmen bei neuen Produkten und Technologien wie etwa virtuellen Währungen
Einhalten der behördlichen Meldepflichten, insbesondere bei Verdachtsmomenten
Sicherstellung auditierfähige AML Compliance-Dokumentation
Schulung der Mitarbeiter*innen über Geldwäscherisiken und die Gegenmaßnahmen
Informationen zu neuen regulatorischen Anforderungen
Externe*r Geldwäsche-beauftragte*r?
Ein*e externe*r Geldwäschebeauftragte*r bringt Ihnen viele Vorteile
Umfassende Expertise und großes Netzwerk
Einen One-Stop-Shop für die Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten
Optimierung der AML Compliance
Schutz vor Haftungsrisiken
Ressourceneffizienz
Strategische Vorteile