Lösung

ALL inclusive

ALL AML bietet eine Gesamtlösung für die*den externe*n Geldwäschebeauftragte*n.

Ansprechpartner*in für die Geschäftsleitung und gegenüber den Aufsichtsbehörden

Einrichtung eines wirksamen Risikomanagements

Erfüllung der risikobasierten Kundensorgfaltspflichten

Entwicklung geeigneter Kontrollmaßnahmen bei neuen Produkten und Technologien wie etwa virtuellen Währungen

Einhalten der behördlichen Meldepflichten, insbesondere bei Verdachtsmomenten

Sicherstellung auditierfähige AML Compliance-Dokumentation

Schulung der Mitarbeiter*innen über Geldwäscherisiken und die Gegenmaßnahmen

Informationen zu neuen regulatorischen Anforderungen

Externe*r Geldwäsche-beauftragte*r?

Ein*e externe*r Geldwäschebeauftragte*r bringt Ihnen viele Vorteile

Umfassende Expertise und großes Netzwerk

Einen One-Stop-Shop für die Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten

Optimierung der AML Compliance

Schutz vor Haftungsrisiken

Ressourceneffizienz

Strategische Vorteile