Philosophie

Die Geschichte hinter ALL AML

Seit 2020 vereint ALL AML GmbH zwei erfahrene Teams aus Berlin Risk Advisors (Berlin / Frankfurt) und Two Towers (Köln), die seit mehr als zwanzig Jahren Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beraten und unterstützen.

Nach einer Reihe von erfolgreichen Kooperationsprojekten bei der Compliance-Beratung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bündelt sich in der*dem externen Geldwäschebeauftragten der ALL AML das gesammelte Wissen über die notwendigen Prozesse zur Einhaltung der deutschen und europäischen geldwäscherechtlichen Vorschriften.

ALL AML wurzelt in der Praxis und weiß, worauf es ankommt. ALL AML kennt die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus einer Vielzahl von Betrugsermittlungen und Geschäftspartnerprüfungen. Rechtliche Expertise, internationale Erfahrung und tiefgehende Erkenntnisse aus unseren internationalen Ermittlungen vereinen sich in unserem proprietären System zum Geldwäsche-Risikomanagement.