by Annette Farrenkopf | Jun 17, 2024 | Allgemein
Mit unserem quartalsweisen Infobrief informieren wir Sie regelmäßig zu Themen rund um die Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). In dieser ersten Ausgabe des ALL AML Infobriefs in 2024 befassen wir uns mit den regulatorischen...
by Annette Farrenkopf | Sep 9, 2021 | Allgemein
Absolut lesenswert: ein Beitrag zu Investmentfonds und Geldwäscheprävention, der auch eine nützliche Red Flag-Übersicht beinhaltet. Geschrieben von unserer Geschäftsführerin Jennifer Hanley-Giersch. Hier geht´s zum Artikel!
by Dr. Carsten Giersch | Mai 18, 2021 | Geldwäscherisiken
Wesentlicher Bestandteil der Sicherungsmaßnahmen bei der Geldwäscheprävention sind die Kundensorgfaltspflichten, die Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) gegenüber den Investoren erfüllen und entsprechend nachprüfbar dokumentieren müssen. Aber was bedeutet dies in...
by Dr. Carsten Giersch | Dez 22, 2020 | Geldwäscherisiken
Alternative Investmentsfonds (AIF) in Deutschland und ihre zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/FT) verpflichteten Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) stehen im Fokus des folgenden, mehrteiligen Beitrags. In diesem ersten Teil geht es...
