by Ivo Schuppe | März 25, 2025 | Allgemein
Wir sind auf dem Weg zur FIBE Berlin 2025! Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner/Co-Founderin bei Berlin Risk Advisors und der ALL AML GmbH, auf der FIBE Berlin als Teil des Panels sprechen wird:...
by Filip Brokes | Okt. 17, 2024 | Allgemein
Mit unserem quartalsweisen Infobrief informieren wir Sie regelmäßig zu Themen rund um die Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Die Themen im Überblick: Deutschland – rechtliche und regulatorische Updates EU und international...
by Annette Farrenkopf | Sep. 9, 2021 | Allgemein
Absolut lesenswert: ein Beitrag zu Investmentfonds und Geldwäscheprävention, der auch eine nützliche Red Flag-Übersicht beinhaltet. Geschrieben von unserer Geschäftsführerin Jennifer Hanley-Giersch. Hier geht´s zum Artikel!
by Dr. Carsten Giersch | Mai 18, 2021 | Geldwäscherisiken
Wesentlicher Bestandteil der Sicherungsmaßnahmen bei der Geldwäscheprävention sind die Kundensorgfaltspflichten, die Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) gegenüber den Investoren erfüllen und entsprechend nachprüfbar dokumentieren müssen. Aber was bedeutet dies in...
by Dr. Carsten Giersch | Dez. 22, 2020 | Geldwäscherisiken
Alternative Investmentsfonds (AIF) in Deutschland und ihre zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/FT) verpflichteten Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) stehen im Fokus des folgenden, mehrteiligen Beitrags. In diesem ersten Teil geht es...
