Team
Thought leadership
Die Mitglieder der Geschäftsführung und die Gesellschafterinnen und Gesellschafter von ALL AML
Sind an führender Stelle bei der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) und dem Deutschen Institut für Compliance (DICO) an der Entwicklung von Standards und Zertifikaten zur Geldwäschebekämpfung beteiligt – und wirken darüber hinaus in einer Arbeitsgruppe der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) mit.
Führen regelmäßig für Banken und als Lehrbeauftragte von renommierten Business Schools und anderen akademischen Einrichtungen Schulungen durch.
Referieren und veröffentlichen regelmäßig in einschlägigen Journalen (ACAMS Today, ZRFC Risk Fraud & Compliance etc.) und im eigenen Online-Magazin Global Risk Affairs über aktuelle Entwicklungen.
Verfügen als externe*r Geldwäschebeauftragte*r der ALL AML über das gesammelte Wissen bezüglich der notwendigen Prozesse zur Einhaltung der deutschen und europäischen geldwäscherechtlichen Vorschriften.
Kennen die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus der Praxis durch eine Vielzahl von Betrugsermittlungen und Geschäftspartnerprüfungen und sind erfahren in der Identifizierung von Sanktions-Risiken.
Vereinen umfangreiche Erfahrung und tiefgehende Erkenntnisse aus internationalen Ermittlungen zu wirksamem Geldwäsche-Risikomanagement.
Dr. Carsten Giersch
Geschäftsführer
Dr. habil. Carsten Giersch ist geschäftsführender Gesellschafter der ALL AML GmbH und Senior Partner der Berlin Risk Advisors GmbH. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Risikomanagements.
Carsten hat für internationale Organisationen und Finanzinstitutionen Methoden und Verfahren zur Risikoanalyse und Risikokontrolle gegen Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt und umgesetzt. Er verfolgt seit Jahren intensiv die Entwicklung der europäischen und deutschen Gesetzgebung zur Geldwäschebekämpfung und kennt die aktuellen Trends. Seine Compliance-Beratung speist sich zudem aus der Praxis vertiefter Geschäftspartnerprüfungen und internationaler Integrity Due Diligence Investigations. Mit diesem Hintergrund implementiert er die international anerkannten Best Practices bei den risikobasierten Kundensorgfaltspflichten. Zu seiner Expertise gehören insbesondere die Anforderungen und Methoden zur Geldwäsche-Compliance und Kundensorgfaltspflichten für Investmentvermögen, AIF und Equity Operations.
Carsten hat langjährige Erfahrung als Dozent, zuletzt als Lehrbeauftragter der Steinbeis Hochschule für Governance, Risk and Compliance (GRC) und der Steinbeis Hochschule für Innovation und Management (SMI). Er hat über viele Jahre hinweg im Rahmen von Anti-Financial Crime (AFC) Zertifizierungsprogrammen unterrichtet. Er ist u.a. Mitglied des Deutschen Instituts für Compliance (DICO) und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Carsten hat umfänglich zu den Themen Compliance und Risikomanagement publiziert.
Jennifer Hanley-Giersch (CAMS / CFE)
Geschäftsführerin
Jennifer Hanley-Giersch, ist Co-Founder von ALL AML GmbH und Managing Partner der Berlin Risk Advisors GmbH, einer in Berlin und Frankfurt ansässigen Beratungsgesellschaft.
Die zertifizierte Anti-Geldwäsche-Spezialistin (CAMS und CAMS-Audit) und Betrugsermittlerin (CFE) verfügt über 20 Jahre Beratungserfahrung im Bereich Compliance, Investigations und Risikomangement. Sie hat innovative Methoden und Ansätze zur Risikobewertung von Geschäftspartnern entwickelt und in Beratungsprojekten implementiert.
Jennifer Hanley-Giersch berät Unternehmen und öffentliche Institutionen sowie Nicht-Regierungsorganisationen bei komplexen Projekten und Investitionsvorhaben. Dabei legt sie über die Einhaltung der Compliance-Anforderungen hinaus ein besonderes Augenmerk auf das Management von Reputationsrisiken.
Jennifer hat in zahlreichen Arbeitsgruppen, Zertifikaten, Schulungen, und Konferenzen zum Thema Compliance beigetragen u. a. als DICO-Mitglied im Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance und Geldwäscheprävention.
Sie ist seit 2008 Mitglied der Association for Certified Anti-Money Laundering Professionals (ACAMS) und dort Mitglied der Editorial Task Force der Mitgliederzeitschrift ACAMS Today. Jennifer ist auch Gründungs- und Vorstandsmitglied im ACAMS Germany Chapter.
Jin Oberlinner (CFE)
Director
Jin Oberlinner ist Certified Fraud Examiner (CFE) mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Compliance, Due Diligence Investigations, Risikomanagement und Geldwäsche-Prävention. Mit ihrer Expertise hat Jin zum Erfolg internationaler Finanzierungs- und Mergers & Akquisition-Projekte in Asien, Afrika und Europa beigetragen. In diesem Zusammenhang führte sie Untersuchungen in den Bereichen Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht, Betrug und Interessenkonflikte in verschiedenen Branchen – darunter Gesundheitswesen, Energie, digitale Automatisierung – durch.
Als Director bei ALL AML GmbH ist Jin verantwortlich für das KYC-Team und das Management der KYC-Funktion.
Jin spricht fließend Chinesisch sowie Englisch und hat gute Deutschkenntnisse.
Leonie Klimpke (CAMS)
Director
Leonie Klimpke ist zertifizierte Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) und verfügt über fundierte Erfahrung an der Schnittstelle von Regulierung, Innovation und Wachstum. Vor ihrem Wechsel zu ALL AML war sie mehrere Jahre im Venture-Capital-Sektor tätig, wo sie den Finanz- und Compliance Bereich geleitet hat.
Leonie ist eine studierte Betriebswirtin mit einem Bachelor in International Business und einem Grande École Abschluss der HEC Paris. Durch ihre Arbeit im VC Bereich und Venture Building bringt Leonie ein tiefes Verständnis dafür mit, wie Compliance und pragmatische Lösungsansätze im Spannungsfeld zwischen Geschwindigkeit, Skalierung und regulatorischen Anforderungen erfolgreich zusammengeführt werden können.
Bei ALL AML unterstützt Leonie die Mandanten mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Geldwäscheprävention, Verdachtsfallbearbeitung, Risikobewertung und der Entwicklung wirksamer Compliance-Frameworks. Ihr Fokus liegt dabei insbesondere auf Kapitalverwaltungsgesellschaften.
Annette Farrenkopf M.A.
Chief Operations Officer
Annette Farrenkopf ist Gesellschafterin und Chief Operations Officer der ALL AML GmbH. Sie verantwortet die Bereiche Finanzen und Prozesse, Marketing und das Business Development.
Die Germanistin, Nordistin und diplomierte Kommunikations-Managerin war 10 Jahre lang Geschäftsführende Gesellschafterin der von ihr mit gegründeten Berliner Agentur 33 GmbH, bevor sie 2019 das Team der Berlin Risk Advisors GmbH verstärkte.
Annette widmet sich in verschiedenen Funktionen aktiv den Themen Gleichstellung und geschlechtergerechte Kommunikation, Sprache und Marketing in der Wirtschaft. Sie spricht fließend Deutsch, Englisch und Norwegisch.
Lena Melcher (AFCO)
Senior Consultant
Lena Melcher ist Certified Anti-Financial Crime Officer und Compliance Consultant bei ALL AML.
Mit einem Hintergrund in Politikwissenschaften hat Lena zunächst als Projektmanagerin in einem Tech-Start up, im Bereich Corporate Governance und Govtech, gearbeitet. Bei ALL AML ist sie für das Geldwäsche, Compliance Management und insbesondere für die Themen Transaktions-Monitoring und Hinweisgeberstelle zuständig.
Neben Deutsch spricht Lena fließend Englisch und hat gute Französischkenntnisse.
Ivo Schuppe (AFCO)
AML Compliance Manager
Ivo Schuppe ist Certified Anti-Financial Crime Officer. Mit einem Abschluss als Historiker (M.A.) hat Ivo viele Jahre als Redakteur sowie als Content- und Wissensmanager gearbeitet: als Freelancer in der Eventkommunikation, für einen Wirtschaftsverband und ein Unternehmen der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur.
Bei ALL AML ist er zuständig für das Geldwäsche Compliance Management und betreut den Wissentransfer. Ivo spricht fließend Deutsch und Englisch und hat gute Französischkenntnisse.
Melis Üreyisli
Consultant
Melis Üreyisli hat nach ihrem rechtswissenschaftlichen Studium in der Türkei zunächst als Legal Consultant in einer Wirtschaftskanzlei gearbeitet. Anschließend absolvierte sie ein LL.M.-Studium mit Schwerpunkt Wettbewerbs- und Regulierungsrecht an der Freien Universität Berlin. Während ihres Studiums war sie als KYC-Analystin bei einem Berliner Fintech tätig.
Melis unterstützt bei ALL AML als Consultant den Bereich Geldwäsche -Compliance. Ihre Aufgaben umfassen unteranderem KYC- und KYI-Recherchen auch in Bezug auf Finanzsanktionen, die Dokumentation relevanter Informationen sowie die Durchführung von Risikoanalysen.
Melis spricht fließend Türkisch sowie Englisch und hat gute Deutschkenntnisse.
Joris Ellendt
Consultant
Joris Ellendt hat einen Hintergrund in Politik- und Verwaltungswissenschaften sowie in Russland- und Eurasienstudien und konnte neben dem Studium praktische Erfahrung u.a. bei einer internationalen Unternehmensberatung sammeln.
Als Consultant bei ALL AML ist Joris für KYC- und KYI-Screening, einschließlich Finanzsaktionen-Screenings, zuständig.
Neben Deutsch spricht Joris fließend Englisch und hat gute Schwedischkenntnisse.
Elena Sukharkova
Senior Consultant
Elena Sukharkova verfügt über umfassende Erfahrung in der Leitung und Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen im Rahmen der AML-Compliance und des Risikomanagements.
Mit einem besonderen Schwerpunkt auf Europa, insbesondere die DACH-Staaten, Südosteuropa und die Staaten der ehemaligen Sowjetunion, untersucht Elena die in diesen Regionen vorherrschenden Geschäftsstrukturen und -kulturen. Mit ihrer ausgeprägten Expertise in der Analyse der Verflechtungen zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, unterstützt Elena unsere Mandate bei der Identifizierung potenzieller Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Reputationsrisiken im Zusammenhang mit ihrer Aktivitäten.
Bei ALL AML ist Elena verantwortlich für die Durchführung von KYC- und KYI-Prüfungen sowie deren Management, einschließlich der Kundenkommunikation, Überprüfung und Qualitätssicherung.
Elena spricht fließend Russisch, Deutsch, Englisch und Griechisch.
© Teamporträts von Alexandra Sell
Unsere Expertise aus Gesellschaft und Netzwerk
Vlada Tkach (CGSS)
Vlada Tkach, M. A., ist Gesellschafterin der ALL AML GmbH und Senior Partnerin der Berlin Risk Advisors GmbH. Sie verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Intelligence. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen auf Integrity Due Diligence-Untersuchungen und Betrugsermittlungen sowie auf Projekten zur Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten im gesamten Raum der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) sowie Osteuropas. Sie wurde außerdem mit der Suche nach Vermögenswerten beauftragt und hat Reputations-Audits durchgeführt. Weiterhin ist sie auf die Identifizierung von Sanktionsrisiken spezialisiert.
Vlada hat einen Master-Abschluss in Recht und Diplomatie der Tufts Universität (Mass/USA). Als frühere Journalistin arbeitete sie für den BBC World Service, die Economist Intelligence Unit in London und den Inverstors Chronicle der Financial Times. Darüber hinaus veröffentlichte sie im Economist Magazine und der Financial Times. Ihre Sprachkenntnisse umfassen Russisch, Ukrainisch Spanisch, Englisch und Deutsch.
Dr. Daniel Eisermann
Dr. Daniel Eisermann ist Associate der ALL AML GmbH und Senior Partner der Berlin Risk Advisors GmbH. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung als Experte für politische Risikoanalyse und Integrity Due Diligence-Untersuchungen. Er hat komplexe Projekte zur Risikobewertung und Corporate Intelligence in Ländern Mittel- und Osteuropas sowie dem Nahen und Mittleren Osten durchgeführt.
Daniel war für staatliche deutsche Entwicklungsorganisationen als Berater für Governance- und Nachhaltigkeitsfragen tätig und hat Trainingskurse für Beamte aus Partnerländern weltweit geleitet. Weiterhin ist Daniel auf aktuelle Sicherheitsthemen spezialisiert und hat zuletzt die internationale Studie „Kryptowährungen als Risiko für die öffentliche Sicherheit und Terrorismusbekämpfung“ (verfügbar dt./engl.) veröffentlicht. Daniel ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).
Till Wedemann
Till Wedemann ist Associate der ALL AML GmbH und Senior Partner der Berlin Risk Advisors GmbH. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung als IT-Berater.
Till ist Experte für Netzwerke und Datenbanken, Lösungen für sichere Kommunikation, geschützten Datentransfer und verschlüsselte Datenspeicherung gemäß der jeweils geltenden Bestimmungen zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit.
Ina Rothe LL.M
Ina Rothe, LL.M., ist Mitgründerin der Two Towers Consulting GmbH & Co. KG. Die studierte Pädagogin und Wirtschaftsjuristin ist auch Zertifizierte Betrugsermittlerin (CFE).
Ina hat 16 Jahre Erfahrung in der Compliance- und Anti-Geldwäsche-Beratung von Unternehmen aus der Industrie und der Finanzbranche. Nach 10 Jahren bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 5 davon in Leitungspositionen, etablierte sie mit einem Partner Two Towers als Spezialistin für Geldwäsche- und Datenschutz-Compliance. Ina verfügt über die erforderliche breite Expertise für die Funktion der externen Geldwäschebeauftragten. Dazu gehören die detaillierte Kenntnis der komplexen rechtlichen Anforderungen an die Anti-Geldwäsche-Compliance sowie die ausgeprägte Fähigkeit zur Identifikation und Bewertung der verschiedenen Geldwäscherisiken. Sie hat langjährige Erfahrung mit Geschäftspartnerprüfungen und Ermittlungen bei Geldwäscheverdachtsmomenten, auch im Bereich der Organisierten Kriminalität, und ist ausgewiesen in der Präventionsberatung.
Ina erstellt Regelwerke, führt Lehrgänge und Schulungen durch, u.a. als Lehrbeauftragter der Steinbeis Hochschule für Governance, Risk and Compliance (GRC), und ist regelmäßig Rednerin auf Fachkonferenzen. Weiterhin prüft sie bestehende Management-Systeme zur Geldwäsche-Compliance auf die Einhaltung der Vorgaben. Ina ist aktives Mitglied der Arbeitskreise “Geldwäsche-Prävention” und “Geschäftspartner-Compliance” des Deutschen Instituts für Compliance e. V. (DICO) und Mitglied der Association of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS).