Aktuelles

Liebe Leserinnen und Leser, es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe des ALL AML Infobriefs, in der wir Sie über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung informieren. Deutschland hat seinen Kampf gegen die organisierte Kriminalität intensiviert, und die BaFin hat auf erhöhte AML/CFT-Risiken bei Zahlungen, Krypto-Vermögenswerten und der Umgehung von Sanktionen hingewiesen. Es wurden neue Meldevorschriften für Verdachtsmeldungen eingeführt und eine aktualisierte Liste der Hochrisikoländer veröffentlicht. Auf EU-Ebene hat die AMLA ihre strategischen Prioritäten für den Zeitraum 2026–2028 festgelegt und mehrere Konsultationen zu AML/CFT-Standards eröffnet. Wir behandeln auch den...

Wir sehen uns auf der FIBE Berlin! Nächste Woche nehmen ALL AML und Berlin Risk Advisors an der FIBE Berlin (15. bis 16. April 2026) teil, einer der führenden Veranstaltungen Europas für die Fintech-, Compliance- und Finanzdienstleistungsbranche. Wir freuen uns darauf, dort Fachleute aus den Bereichen AML/CFT, Compliance, Fintech und Prävention von Finanzkriminalität zu treffen. Wenn Sie an der Konferenz teilnehmen, schauen Sie unbedingt an unserem Stand vorbei, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Finanzinstitute und Fintech-Unternehmen mit Integritäts-Due-Diligence-Prüfungen, Ermittlungsrecherchen und Risikoberatungsdienstleistungen unterstützen. Sie können auch an unserem Speaker Talk teilnehmen, bei dem unsere...

Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe des ALL AML Infobriefs vom Dezember 2025 zu präsentieren, der Sie über die wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Laufenden hält. Diese Ausgabe konzentriert sich vor allem auf die neuen technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, RTS), die von verpflichteten Unternehmen im Jahr 2026 umfangreiche Datenvorbereitungen erfordern werden. Außerdem berichten wir über wichtige geopolitische Veränderungen, darunter die Entscheidung der EU, Russland in ihre Liste der Drittländer mit hohem Risiko aufzunehmen. Der Infobrief enthält außerdem zahlreiche Fallstudien sowie Links zu...

Nehmen Sie am 10. September an unserem spannenden Webinar zum Thema „Disrupting terror financing through KYT” teil! Erfahren Sie mehr darüber, wie sich der Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung mithilfe modernster Krypto-Compliance-Tools weiterentwickelt, und nehmen Sie am kommenden Webinar des ACAMS Germany Chapter teil: „Disrupting Terror Financing Through KYT”, das am 10. September 2025 von 12:30 bis 13:30 Uhr stattfindet (online). 🔍 Hören Sie Vorträge von Branchenexperten wie Snir Levi, Geschäftsführer bei Nominis, und Dr. Hans Jakob Karl Schindler, Senior Director des Counter Extremism Project (CEP). Diese Vordenker werden ihre Erkenntnisse und Erfahrungen darüber teilen, wie Know Your Transaction (KYT) zur Bekämpfung...

Als die AMLA, die neue europäische Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche, ihre Arbeit in Frankfurt aufnahm, aktualisierte die EU ihre Liste der Drittländer mit hohem Risiko und strategischen Mängeln (zum ersten Mal seit Dezember 2023). Die FATF folgte nicht nur kurz darauf mit einer Aktualisierung ihrer eigenen Liste, sondern veröffentlichte auch einen umfassenden Bericht über die Risiken der Terrorismusfinanzierung, in dem sie die Notwendigkeit einer verbesserten Risikobewertung, grenzüberschreitender Zusammenarbeit und der Regulierung neuer Sektoren wie virtueller Vermögenswerte betonte. Die neueste Ausgabe des ALL AML Infobriefes bietet Einblicke in eine Reihe von regulatorischen Entwicklungen, die im Laufe des Sommers...

Am 1. Juli 2025 hat die europäische Anti-Money Laundering Authority (AMLA) mit über 400 Mitarbeitenden offiziell ihre Arbeit von Frankfurt am Main aus aufgenommen. Die AMLA ist dafür verantwortlich, regulatorische Lücken zu schliessen und die Integrität des europäischen Finanzmarktes zu stärken. In dieser Funktion koordiniert sie die nationalen Behörden, um die korrekte und kohärente Anwendung der EU-Vorschriften zu gewährleisten. Über 400 AMLA-Mitarbeiter sind im Frankfurter Messeturm tätig. Die Einrichtung der Agentur ist ein wichtiger Schritt zur Harmonisierung und Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der gesamten EU. Wir gratulieren dem AMLA-Team zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins...

Wir freuen uns, eine bevorstehende Veranstaltung für Compliance- und Krypto-Experten in Berlin ankündigen zu können: Am 3. Juli 2025 veranstaltet das ACAMS Germany Chapter die Veranstaltung "Understanding Blockchains and the Tracing of Crypto-Assets". Diese kostenlose Veranstaltung konzentriert sich auf die neuesten Entwicklungen bei der Aufdeckung und Rückverfolgung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto-Assets und bietet praktische Tools und Einblicke für den Umgang mit AML/CFT-Risiken im Blockchain-Bereich. Wichtige Highlights: - Expertengespräche mit Gastredner Mauro Lorenzo Halve (Head of Compliance bei Amdax ) und Jennifer Hanley-Giersch (Regulatory Director beim ACAMS Germany Chapter) - Diskussion über die sich...

Diese Ausgabe unseres Infobriefs fasst wieder wichtige Neuigkeiten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammen.  Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht und ihre AML/CFT-Leitlinien erneut leicht überarbeitet. Auf EU-Ebene wurden Konsultationen zu neuen Geldwäscherichtlinien eingeleitet, und die AMLA hat ihre Aufsichtsstrategie vorgestellt. Außerdem berichten wir über internationale Durchsetzungsfälle, untersuchen die aktuelle Sanktionslandschaft und diskutieren die Rolle von Kryptowährungen bei der Finanzierung von Terrorismus und organisierter Kriminalität. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und einen schönen Sommer!  Zum Infobrief Ausgabe 15 – Juni...

Wir sind auf dem Weg zur FIBE Berlin 2025! Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner/Co-Founderin bei Berlin Risk Advisors und der ALL AML GmbH, auf der FIBE Berlin als Teil des Panels sprechen wird: "Evolving Regulation – Opportunities for FinTechs: Deep Dive into Anti-Financial Crime" am 26. März 2025im Congress Center Berlin (bcc) Weitere Referentinnen auf dem Podium sind Susanne Chishti, Gründerin und Vorsitzende von FINTECH Circle, Francesco Cometa, Senior Officer bei European Investment Bank (EIB), und Aiga Senftleben, Mitbegründerin bei Billie Onsite. In einer Zeit, in der sich die Aufsichtsbehörden schnell bewegen und die Bedrohungen durch Finanzkriminalität immer...

Mit den besten Wünschen für ein gutes neues Jahr starten wir mit einer weiteren Ausgabe des ALL AML Infobriefes, um Ihnen die neuesten Nachrichten aus der Welt der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzustellen. Im ersten Teil werfen wir einen detaillierten Blick auf die neuen AML/CFT-Leitlinien der BaFin und konzentrieren uns dabei auf die Änderungen, mit denen die betroffenen Unternehmen ab dem 1. Februar 2025 konfrontiert sein werden. Darüber hinaus tut sich auf internationaler Ebene viel, angefangen bei den Änderungen der FATF-Liste der verstärkt zu überwachenden Länder über Aktualisierungen des Sanktionsregimes gegen Russland bis hin zu erhöhten Anforderungen an Krypto-Unternehmen. Und schließlich noch...